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股票代碼:600763 SH
通策醫療第八屆董事會第四次會議決議公告
2018-08-02 00:00:00

證券簡稱:通策醫療        證券代碼:600763      編號:臨2018-040            通策醫療投資股份有限公司          第八屆董事會第四次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    一、董事會會議召開情況  通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第四會議的通知以電子郵件、電話等方式發出,會議于2018年7月31日以現場結合通訊方式召開。  本次會議由公司董事長呂建明先生主持。會議應出席董事7人,實際出席7人,公司監事以及公司高管列席了本次會議,會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定,會議決議合法有效。    二、董事會會議審議情況  會議審議并通過以下議案:    1、審議通過《通策醫療投資股份有限公司2018年半年度報告》和《通策醫療投資股份有限公司2018年半年度報告正文》  具體內容詳見公司同日刊登于《上海證券報》的《通策醫療投資股份有限公司2018年半年度報告正文》和登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療投資股份有限公司2018年半年度報告》  表決結果:7票同意;0票棄權;0票反對。    2、審議通過《通策醫療投資股份有限公司關于2018年度新增日常關聯交易預計的議案》  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療投資股份有限公司關于新增2018年度日常關聯交易預計的公告》。  表決結果:6票同意;0票棄權;0票反對。公司關聯董事呂建明先生已回避表決。  特此公告!                                      通策醫療投資股份有限公司董事會                                                  二〇一八年八月二日

通策醫療第八屆董事會第四次會議決議公告.pdf


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