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股票代碼:600763 SH
關于2018年度新增日常關聯交易預計公告
2018-08-02 00:00:00

證券代碼:600763            證券簡稱:通策醫療          編號:臨2018-040              通策醫療投資股份有限公司        關于2018年度新增日常關聯交易預計公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    重要內容提示:  ●本次新增日常關聯交易預計事項無需提交公司股東大會審議;  ●本次新增日常關聯交易預計事項對公司新業務的經營發展、市場宣傳和客戶服務等方面有積極影響。公司預計新增日常關聯交易金額對公司的獨立性不會產生重大影響,不會損害上市公司及股東的利益。    一、公司日常關聯交易基本情況  (一)新增日常關聯交易履行的審議程序  2018年7月31日,公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《通策醫療投資股份有限公司關于2018年度新增日常關聯交易預計的議案》。本次新增日常關聯交易預計事項經由公司獨立董事出具事前認可意見,關聯董事呂建明先生回避表決。董事會以6票同意,0票反對,0票棄權通過該議案。  公司獨立董事發表獨立意見如下:公司新增日常關聯交易系基于日常經營的需要,是各方以效益最大化,經營效率最優化為基礎所做的選擇,充分體現了專業協作、優勢互補的合作原則。與各關聯公司進行的交易,對公司的新業務的經營發展、市場宣傳和客戶服務等方面有積極影響。本次新增關聯交易審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,交易條件公平、合理,交易價格公允,未損害公司及其他股東,特別是中小股東和非關聯股東的利益。公司關聯董事對本議案進行了回避表決,符合有關法律、法規的規定。  (二)日常關聯交易概述  2018年公司與關聯人發生新增提供勞務、銷售產品等日常關聯交易。本次新增日  常關聯交易的產生主要是由于關聯方與公司及下屬醫院因新開醫院業務的發展,導致  實際發生的關聯交易的類別及金額超出了年初預計。      (三)2018年度新增的日常關聯交易預計情況(見下表)                                                        (單位:人民幣萬元) 關聯交                預計2018年  預計2018年  2017年度實  2017年度實際發生 易類別    關聯人    度新增金額    度總金額    際發生金額  金額占2017年度同                                                              類業務比例(%)        諸暨通策口腔 銷售產品  醫療投資基金 提供勞務  合伙企業(有    2000        3000        16.98            1.9        限合伙)下屬        子公司        合計              2000        3000        16.98            -      二、關聯方介紹和關聯關系      (一)關聯方的基本情況。      1、諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業      公司類型:有限合伙企業      經營范圍:口腔醫療股權投資;股權投資管理      預計2018年將會發生關聯交易的諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合  伙)下屬子公司有:      ①、武漢存濟口腔醫院有限公司      公司類型:有限責任公司      法定代表人:章錦才      注冊資本:5000萬人民幣元      經營范圍:醫療服務,停車場管理服務      ②、西安存濟口腔醫院有限公司      公司類型:有限責任公司      法定代表人:章錦才  注冊資本:5000萬人民幣元  經營范圍:口腔科:牙體牙髓病專業;牙周病專業;口腔額面外科專業;口腔修復專業;口腔正畸專業;口腔種植專業;口腔額面醫學影像專業;預防口腔專業。  ③、重慶存濟口腔醫院有限公司  公司類型:有限責任公司  法定代表人:章錦才  注冊資本:5000萬人民幣元  經營范圍:從事經批準的營利性診療活動;醫療信息咨詢。  (二)與上市公司的關聯關系。  諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合伙)與本公司的實際控制人均為呂建明先生。符合上海證券交易所第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。  武漢存濟口腔醫院有限公司與本公司的實際控制人均為呂建明先生。符合上海證券交易所第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。  西安存濟口腔醫院有限公司與本公司的實際控制人均為呂建明先生。符合上海證券交易所第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。  重慶存濟口腔醫院有限公司與本公司的實際控制人均為呂建明先生。符合上海證券交易所第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。  (三)前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析  上述關聯方諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合伙)、武漢存濟口腔醫院有限公司、西安存濟口腔醫院有限公司、重慶存濟口腔醫院有限公司及其下屬企業均依法設立、合法存續,具備持續經營和履約能力,與本公司以前年度的關聯交易中資信表現良好,本公司應收關聯方款項形成壞賬可能性較小。  三、關聯交易的主要內容和定價政策  公司關聯交易的主要內容為銷售商品、提供勞務等。本公司與關聯方進行交易,交易價格依據市場價格,由雙方協商確定,并遵循如下定價政策:  1、公平、公允的原則;  2、遵守國家有關法律、法規及有關政策規定的原則;  3、接受服務交易價格以市場價格為準,隨市場價格的變化作適當調整。  4、如交易的商品或勞務在沒有確切的市場價格,也不適合采用成本加成定價時,經甲乙雙方協商確定交易價格,協議價格不高于或不低于向其他第三方提供同類產品的價格。  四、關聯交易的目的和對上市公司的影響  上述關聯交易均為公司正常生產經營所需要的正常業務行為,交易上限金額所占公司業務份額較小且不屬于公司的主營業務收入,與上述關聯方維持的業務往來符合公司業務發展的需要。  本次預計的公司與關聯方之間的日常關聯交易以購銷活動為主,符合相關法律法規及制度的規定,是在公平原則下合理進行的高度市場化行為,不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果帶來不利影響,沒有損害本公司及股東的利益,對公司的獨立性不會造成重大影響,不會對關聯方形成較大的依賴。    五、備查文件目錄  1、董事會決議;  2、獨立董事關于2018年度新增日常關聯交易預計的事前認可意見;  3、獨立董事關于2018年度新增日常關聯交易預計的獨立意見。  特此公告。                                          通策醫療投資股份有限公司董事會                                                      二〇一八年八月二日

關于2018年度新增日常關聯交易預計的補充公告.pdf


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