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通策醫療第八屆董事會第五會議獨立董事意見
2018-10-20 00:00:00

通策醫療投資股份有限公司        第八屆董事會第五會議獨立董事意見  根據《公司章程》、《獨立董事工作制度》等法律法規的相關規定,我們作為通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本著實事求是、認真負責的工作態度,基于獨立判斷的立場,我們發表獨立意見如下:  一、決議表決程序  在審議上述關聯交易事項的董事會上,關聯董事回避了表決,符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司章程的規定。  二、交易的公允性  獨立董事認為:本次終止公司非公開發行A股股票及員工持股計劃不會對公司的業務經營等造成不利影響,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形,審議程序合法、有效,符合相關法律法規和《公司章程》的規定,同意終止非公開發行A股股票及員工持股計劃事項。  公司第八屆董事會第五次臨時會議在審議相關議案時,關聯董事回避了表決,董事會會議的召集、召開和表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、規章及其他規范性文件以及《公司章程》的規定,不存在損害公司及公司其它股東利益的情況。  獨立董事:  馮曉  嚴建苗    吳清旺                                            通策醫療投資股份有限公司                                                二〇一八年十月十九日

通策醫療第八屆董事會第五會議獨立董事意見.pdf


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